Wpadli wyłudzacze VAT. Policja znalazła ich na Wyspach Kanaryjskich

Jak podaje policja funkcjonariusze z grupy "łowców cieni" Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie ustalili, że na Wyspach Kanaryjskich ukrywają się poszukiwani wyłudzacze VAT. Oszustom postawiono zarzuty w sprawie przestępstw karnych i karnoskarbowych, wystawiania nieprawdziwych faktur VAT, a także prania pieniędzy.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez policję przestępstwa dotyczyły usług budowlanych, reklamowych i transportowych. Śledczy oszacowali starty Skarbu Państwa na ponad 160 mln złotych.

Wszystko wskazywało na to, że poszukiwani przebywali poza granicami kraju, dlatego policja zdecydowała się na Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

W wyniku współpracy polskiej CBŚP i hiszpańskiej Guardia Civil na Wyspach Kanaryjskich zatrzymano siedem osób. Dzięki ENA hiszpańscy funkcjonariusze mogli przeszukać miejsca, w których istniało podejrzenia, że ukrywają się podejrzani, w tym także ekskluzywną willę w Las Palmas.

Sprawna akcja była możliwa dzięki współpracy w ramach tzw. "europejskiej policji" - Europolem i tzw. "europejskiej prokuratury" - Eurojustem

Trzech z dziesięciu poszukiwanych przebywało w Polsce. Policjanci z CBŚP zatrzymali ich w województwach śląskim i łódzkim.

Wszyscy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Dwie osoby usłyszały także zarzuty udziału w grupie przestępczej.

W śledztwie łącznie występuje już blisko 200 podejrzanych, którym przedstawiono prawie 700 zarzutów, w tym 124 osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 6 kierowania nią.

Wobec 44 osób zastosowano środek o charakterze izolacyjnym. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 40 mln zł.

Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i Policji.