Poznań: 10 osób oskarżonych ws. prania brudnych pieniędzy
Poznańska prokuratura oskarżyła 10 osób o pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe i udział w grupie przestępczej. Sprzedając jako olej napędowy produkty ropopochodne i olej opałowy grupa miała narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 30 mln zł.
Jak poinformowała w środę Polską Agencję Prasową Hanna Grzeszczyk z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całego kraju.- Członkowie grupy zajmowali się między innymi procesem odbarwiania oleju opałowego i wprowadzaniem go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz przekwalifikowywaniem w olej napędowy produktów ropopochodnych sprowadzonych do Polski bez uiszczenia opłat podatkowych - powiedziała Grzeszczyk.
W celu zalegalizowania przestępczego procederu, członkowie grupy mieli przejmować spółki zajmujące się obrotem paliwami, a następnie preparować dokumenty, dzięki którym pozorowano legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
- Pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności były wpłacane na rachunki bankowe pozornie powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych i wypłacane przez podstawione osoby, aby ostatecznie trafić do kierownictwa grupy przestępczej - wyjaśniła prokurator.
Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura apelacyjna kontynuuje śledztwo przeciwko kolejnym 12 osobom, które miały należeć do tej samej grupy przestępczej.
