Członkowie grupy wyłudzającej kredyty ze SKOK Wołomin w rękach ABW
Funkcjonariusze ABW zatrzymali dwie osoby ze zorganizowanej grupy, która wyłudzała kredyty i pożyczki ze SKOK Wołomin. Wobec jednego z zatrzymanych sąd zastosował areszt – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na terenie województwa lubuskiego dwie osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej kredyty i pożyczki ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie" - poinformował rzecznik ABW.
Wyłudzenia w latach 2008-2014
Według służb mężczyźni zatrzymani 27 maja należeli do zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2008-2014 zajmowała się wyłudzeniami - na podstawione osoby - kredytów i pożyczek ze SKOK w Wołominie, działając w ten sposób na szkodę tej instytucji finansowej.
"W przestępczym procederze opierano się na poświadczających nieprawdę dokumentach. Ustanawiano hipoteki na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów. Przyjmowano na rachunek członkowski w SKOK Wołomin i rachunek prywatny środki pieniężne pochodzące z wyłudzonych pożyczek oraz kredytów i transferowano dalej na rachunek bankowy spółki, w której organach statutowych zasiadali zatrzymani. Działania te doprowadziły do dwukrotnego podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę łącznie dwóch mln zł" - opisał rzecznik mechanizm działania grupy.
Zarzuty i areszt
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, wyłudzenia środków finansowych od instytucji finansowej oraz prania pieniędzy.
Jednego z podejrzanych sąd na wniosek prokuratora aresztował na trzy miesiące. Wobec drugiego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym.
Śledztwo prowadzi Departament Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
