Ośmiu, spośród 28 członków gangu, oskarżono o wypranie czterech bilionów peso (24 milionów dolarów) pochodzących ze sprzedaży kokainy. Dochodzenie trwało pół roku. Podejrzani byli aresztowani w Madrycie i Barcelonie. Zatrzymano pięciu Hiszpanów, dwóch Kolumbijczyków i Amerykanina. Szczegóły śledztwa nie są ujawnione. Wiadomo, że podczas akcji policja zabezpieczyła fałszywe dokumenty, luksusowe samochody i duże sumy pieniędzy. Pieniądze pochodzące głównie ze sprzedaży kokainy w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii były prane w Portugalii, Francji i Angorze. Potem przestępcy wysyłali je do Stanów Zjednoczonych, gdzie były wymieniane na dolary i wysyłane Kolumbijskim gangom, które sprzedawały narkotyki.