Według włoskiej agencji śledztwem objęto m.in. prezesa banku Ettore Gotti Tedeschi. ANSA podała, że konto w IOR (Instytucie Dzieł Religijnych) należało do banku Credito Artigiano Spa. Śledztwo, dotyczące naruszenia przepisów o walce z praniem brudnych pieniędzy prowadzi prokuratura w Rzymie.