FBI nie ujawniła nazw firm objętych śledztwem, ale podała, że są wśród nich deweloperzy, firmy udzielające pożyczek i te, które je ubezpieczały, jak również banki inwestycyjne. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy nie doszło do oszustw księgowych i wykorzystywania poufnych informacji. Władze FBI oznajmiły, że liczba przypadków oszustw związanych z kredytami hipotecznymi lawinowo wzrosła w ostatnim roku podatkowym. Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, których źródłem były ryzykowne kredyty i oparte na nich instrumenty finansowe, wywołał w ostatnich miesiącach zawirowania na rynkach finansowych na całym świecie.