W ramach prowadzonego śledztwa 16 osób (w tym dwóch obcokrajowców) usłyszało zarzuty. Przeszukano ponad 60 adresów na terenie kraju. Z tytułu przestępczej działalności Skarb Państwa mógł stracić ponad 30 milionów złotych. Zatrzymanym grozi nawet 10 lat więzienia. Nieprawidłowości w sektorze paliwowym odkryli funkcjonariusze ABW z Zielonej Góry we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej. Obserwacją objęto firmy z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Struktura przestępcza kierowana była przez osoby, które od wielu lat zajmowały się nielegalnie obrotem paliw - wynika z informacji przekazanych INTERIA.PL przez ABW. Firmy były w dużej mierze powiązane ze sobą. Na tej podstawie dokonywały wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego od firm mających swoje siedziby poza granicami Polski. W ten sposób wprowadzały towary (olej napędowy) na rynek, omijając obowiązek płacenia VAT, nie wykazując sprzedaży w deklaracjach podatkowych. Kolejnym etapem oszustwa było jego "legalizowanie". Jak ustalili funkcjonariusze ABW, sprowadzony towar sprzedawany był do kolejnych firm już na terenie kraju. Transakcje nie były potwierdzane dokumentami sprzedaży w postaci faktur. Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze były następnie wpłacane na rachunki bankowe i inwestowane w kolejny zakup paliw oraz wyprowadzane poza granice Polski do beneficjentów tego procederu. Pierwsze przeszukania i zatrzymania nastąpiły na początku października. Wtedy przeszukano ponad 40 adresów i zatrzymano 4 pierwsze osoby. W trakcie kontroli odnaleziono i zabezpieczono rachunki, faktury w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wszystkie zatrzymane osoby (16) usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych są właściciele oraz prezesi spółek z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, a także dwóch obcokrajowców - wynika z informacji przekazanych INTERIA.PL przez ABW.