Jak poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, mężczyźni zarejestrowali na podstawie sfałszowanych dokumentów firmę transportową, a następnie podpisali umowy z pięcioma bankami na obsługę kont. Policja nie ujawnia, w jaki sposób mężczyźni próbowali wyłudzić pieniądze. Wiadomo, że jednocześnie złożyli w kilku oddziałach zlecenia na wypłaty gotówki, oraz że w procederze wykorzystywali zamiast wpłacanych pieniędzy pocięte gazety. Jeden ze sprawców został zatrzymany w Poznaniu w siedzibie jednego z banków, gdzie usiłował wypłacić pierwszą transzę z zaplanowanego ćwierć miliona złotych. Jego wspólników ujęto po kilku dniach w Poznaniu i w Warszawie. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu, trzeci, po przedstawieniu mu zarzutów, został zwolniony do domu.