Czwartek, 9 maja (15:37)
Nie żyje Ramon Fonesca Mora. To jeden z założycieli panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca, która jest przedmiotem międzynarodowego śledztwa w aferze "Panama Papers". W kwietniu...
Pogoda
Warszawa
Zmień miejscowość
Zlokalizuj mnie
Popularne miejscowości
- Białystok, Lubelskie
- Bielsko-Biała, Śląskie
- Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
- Gdańsk, Pomorskie
- Gorzów Wlk., Lubuskie
- Katowice, Śląskie
- Kielce, Świętokrzyskie
- Kraków, Małopolskie
- Lublin, Lubelskie
- Łódź, Łódzkie
- Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie
- Opole, Opolskie
- Poznań, Wielkopolskie
- Rzeszów, Podkarpackie
- Szczecin, Zachodnio-Pomorskie
- Toruń, Kujawsko-Pomorskie
- Warszawa, Mazowieckie
- Wrocław, Dolnośląskie
- Zakopane, Małopolskie
- Zielona Góra, Lubuskie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0-9
pranie pieniędzy
Artykuły (22)
Sobota, 3 grudnia 2022 (19:41)
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) poinformowała o aresztowaniu rosyjskiego oligarchy. Mężczyzna został zatrzymany w swojej posiadłości w Londynie wartej wiele milionów...
Środa, 13 lipca 2022 (08:43)
Prokuratura Krajowa wysłała do sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie śledztwa grupy pseudokibiców "Psychofans". Zarzuty zostały postawione dwóm szefom grupy, trzem członkom i pięciu innym...
Czwartek, 10 lutego 2022 (09:55)
Małżeństwo z USA zostało oskarżone o próbę wyprania pieniędzy, skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. Jak informuje CNN, w grę wchodziła kwota 4,5 mld dolarów w...
Wtorek, 5 marca 2013 (15:50)
Włoska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu 20 mafiosów z kalabryjskiej 'Ndranghety i zabezpieczeniu ich dóbr wartości 450 mln euro. Zatrzymanym zarzuca się pranie pieniędzy i...
Czwartek, 24 listopada 2011 (15:50)
Poręczenia majątkowe w wysokości od 500 tys. do trzech milionów zł wyznaczyła katowicka prokuratura podejrzanym o korupcję przy prywatyzacji PLL LOT i STOEN. Czas na wpłacenie kaucji mija...
Poniedziałek, 10 stycznia 2011 (22:54)
Na 3 lata więzienia skazał sąd w Austin w Teksasie byłego republikańskiego kongresmana Toma DeLaya, uznanego winnym prania pieniędzy i nielegalnego przekazania funduszy od korporacji na...
Środa, 27 października 2010 (14:33)
Prokuratura w Katanii na Sycylii wszczęła dochodzenie przeciwko pochodzącemu stamtąd księdzu, któremu zarzuca, że poprzez swoje konto w watykańskim banku IOR prał pieniądze, wyłudzone z...
Środa, 7 lipca 2010 (14:19)
Były dyktator Panamy Manuel Noriega został skazany przez sąd w Paryżu na siedem lat więzienia za pranie pieniędzy karteli narkotykowych. Jego proces trwał od 28 czerwca.
Środa, 28 kwietnia 2010 (21:13)
Panama zażąda od Francji ekstradycji byłego dyktatora Manuela Noriegi, którego we wtorek przewieziono z USA do Paryża, gdzie będzie sądzony za pranie pieniędzy - poinformował prezydent...
Środa, 17 lutego 2010 (15:36)
Kupowanie polityków jest specyficznym bułgarskim sposobem na pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw - stwierdza raport wpływowego pozarządowego Ośrodka Badania Demokracji, o którym...