Reklama

Reklama

Międzynarodowa afera. Padają nazwiska "ludzi zbliżonych do Putina"

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) w swym śledztwie na temat prania pieniędzy w wielkich bankach wymienia transakcje biznesmenów z Rosji. Pojawia się w tych danych m.in. nazwisko muzyka Siergieja Rołdugina, przyjaciela prezydenta Władimira Putina.

Śledztwo ICIJ dotyczy m.in. banków HSBC, JPMorgan Chase i Deutsche Bank. Dane dotyczące Rosjan opublikował portal Ważnyje Istorii. Powołując się na dokumenty pochodzące m.in. z biura amerykańskiego Departamentu Skarbu, portal podaje, że miliony dolarów przesłane zostały przez firmy i miliarderów z Rosji "ludziom zbliżonym do Władimira Putina".

Reklama

Między innymi, w 2010 roku cypryjska spółka Dulton Venture, związana z jednym z największych koncernów stalowych w Rosji - Siewierstalem, przelała 830 tys. USD firmie Sandalwood Continental. Firma ta - według mediów - związana jest z Rołduginem. W dokumentach figuruje także kwota 6 mln USD, które otrzymał w latach 2006-2008 doradca prezydenta Rosji Walentin Jumaszew. Przekazała mu je firma Epion Holdings Limited, zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Według portalu Ważnyje Istorii firma ta należy do miliardera Aliszera Usmanowa, jednego z najbogatszych biznesmenów w Rosji.

Dokumenty ujawnione przez ICIJ pokazują również, że miliarderzy z Rosji mogli wykorzystywać banki zachodnie, by obejść nałożone na nich sankcje. Rosyjska redakcja BBC News podała, że Arkadij Rotenberg - uważany za człowieka z bliskiego kręgu Putina - mógł posłużyć się w tym celu usługami londyńskiego banku Barclays.

Według BBC w banku tym w 2008 roku założyła konto firma Advantage Alliance, po czym przez rachunek przeszło w latach 2012-16 około 77 mln USD. Wiele tych transakcji zostało przeprowadzonych po objęciu Rotenberga zachodnimi sankcjami w 2014 roku. W lipcu br. autorzy dochodzenia przeprowadzonego przez komisję Senatu USA uznali, że firma Advantage Alliance uczestniczyła w transakcjach kupna dzieł sztuki, których celem było omijanie sankcji.

W 2016 roku bank Barclays zamknął rachunek Advantage Alliance z powodu podejrzeń, że konto to może być wykorzystywane do przesyłania funduszy z podejrzanych źródeł.

Arkadij Rotenberg - którego BBC nazywa jednym z najbliższych przyjaciół Putina - był jednym z pierwszych przedstawicieli Rosji objętych sankcjami USA krótko po aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014 roku. Na "czarnej liście" znalazł się również brat Arkadija, Boris Rotenberg.

Nazwisko Siergieja Rołdugina stało się głośne w związku z aferą Panama Papers z 2016 roku i ujawnieniem danych o aktywach w rajach podatkowych. Media, które opublikowały materiały Panama Papers, uznały Rołdugina za właściciela firm zarejestrowanych w rajach podatkowych, z aktywami rzędu miliardów dolarów.

Z Moskwy Anna Wróbel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje