Reklama

Reklama

Śląskie: Zatrzymano biznesmena podejrzanego o wyłudzanie VAT

Ponad 2 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na fikcyjnym eksporcie do Niemiec cennych numizmatów. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic zatrzymali biznesmena podejrzanego o udział w tym procederze - podało biuro.

To efekt śledztwa, prowadzonego przez delegaturę CBA w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Dotyczy ono wyłudzania podatku VAT przez podmioty zajmujące się obrotem numizmatami na terenie Unii Europejskiej. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zatrzymany przedsiębiorca z terenu województwa śląskiego, prowadził działalność w zakresie obrotu numizmatami. Według dotychczasowych ustaleń, w wyniku przestępczego procederu fikcyjnej sprzedaży za granicę cennych numizmatów i stosowaniu przy tym zerowej stawki VAT Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł.

Reklama

Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty karno-skarbowe oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Funkcjonariusze CBA na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli jego mienie o wartości ok. 180 tys. zł.

Zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy usłyszała w tym postępowaniu jeszcze jedna osoba. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje