Oskarżeni posługiwali się dwiema niemieckimi firmami-wydmuszkami, by przemycać do Rosji i Chin setki milionów baryłek ropy. Ponadto dwoje spośród oskarżonych obywateli Rosji, Jurij Oriechow i Swietłana Kuzugaszowa, nabywało u amerykańskich producentów wojskowe technologie i przekazywało je odbiorcom w Rosji, w tym firmom objętym sankcjami. Pranie pieniędzy i omijanie sankcji Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że oskarżeni wyprali też dziesiątki milionów dolarów i zaangażowani byli w "globalny system omijania sankcji". Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na Oriechowa i jego firmy Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH i Opus Energy Trading LLC. Oriechow został w poniedziałek aresztowany w Niemczech. Innego Rosjanina oskarżonego przez amerykańską prokuraturę, Artema Ussa, aresztowano we Włoszech. USA zabiegają teraz o jego ekstradycję.