Reklama

Reklama

ABW: ośmiu zatrzymanych ws. wyłudzeń VAT i prania brudnych pieniędzy

Osiem osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusz szczecińskiej delegatury ABW. Na działalności grupy Skarb Państwa miał stracić ponad 31 mln zł.

Jak poinformowała Agencja w komunikacie, sześć osób spośród podejrzanych trafiło do aresztu.

Reklama

Według ustaleń ABW, która działała na polecenie szczecińskiej prokuratury okręgowej, podejrzani wyłudzali podatek VAT przy wewnątrzunijnym handlu olejem rzepakowym i asfaltem.

Do zatrzymań doszło na terenie województw: zachodniopomorskiego, górnośląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in.: prania brudnych pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator zarzuca im również przestępstwa skarbowe.

Śledczy ustalili m.in., że w 2013 roku grupa działała w Polsce i poza jej granicami. Handlowała olejem rzepakowym i asfaltem, wykorzystując tzw. słupy oraz tzw. znikających podatników. Towary dostarczano do polskich firm - słupów i za ich pomocą wprowadzano do dalszego obrotu bez uiszczania należnego podatku VAT. Proceder umożliwiał zaoferowanie produktu docelowym odbiorcom w bardzo atrakcyjnej cenie. Według ustaleń śledczych wartość transakcji wyniosła ponad 140 mln zł, co oznacza ponad 31 mln zł strat dla Skarbu Państwa.

Członkowie grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Wiodącą rolę odegrała tu jedna ze szczecińskich spółek oraz jej kierownictwo.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje