Członkowie grupy oskarżeni są m.in. o wyłudzenie 24 ton saletry amonowej, ponad 24 tys. prętów stalowych, transportu stali zbrojeniowej, cukru, mebli i sprzętu AGD. Oskarżonym postawiono w sumie 35 zarzutów. Przestępczą działalność prowadzili od marca 1999 do grudnia 2000 roku. Za pomysłodawców procederu uważanych jest pięciu z oskarżonych - mieszkańców Bielska Podlaskiego. Pozostali, to m.in. fałszerze dokumentów i paserzy.