Reklama

Reklama

Wyłudzali VAT za fikcyjny handel złomem. Pieniądze wykorzystali do manipulowania kursem akcji na giełdzie

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która wyłudziła kilkanaście milionów złotych podatku VAT, prowadząc fikcyjny handel złomem. Uzyskane w ten sposób pieniądze podejrzani wykorzystali do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Może chodzić o 35 mln zł nielegalnych zysków.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która handlowała złomem. Transakcje odbywały się "na papierze", a grupa wyłudzała w ten sposób zwrot podatku VAT. 

Śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wszczęto dzięki informacjom zgromadzonym przez agentów CBA z delegatury w Lublinie.

"Zgromadzono bogaty materiał dowodowy, wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę ok. 54 mln zł. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem" - podał Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proceder miał trwać w latach 2017-2018. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o 11 mln złotych.

Reklama

Pieniądze, które uzyskali podejrzani, miały być wykorzystywane do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ustalili śledczy. "Wprowadzano w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln złotych" - przekazało CBA w komunikacie.

Wśród zatrzymanych przez CBA są zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałający z nimi. CBA zabezpieczyło należące do podejrzanych mienie, którego wartość przekracza 1,7 mln złotych.

"Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze" - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dowiedz się więcej na temat: CBA | polska giełda | GPW | pieniądze | przestępczość finansowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne