Oskarżeni to czterdziestokilkuletni mieszkańcy kilku polskich miast, m.in. w woj. śląskim i wielkopolskim. Trzech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec dwóch zastosowano poręczenia majątkowe połączone z dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Ostatni ze sprawców został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. W styczniu ubiegłego roku oskarżeni założyli działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego. Firma została zarejestrowana na bezdomnego, jednak nigdy nie podjęła właściwiej działalności. Poprzez internetową giełdę samochodową oszuści przyjmowali zlecenia od firm spedycyjnych na przewóz wartościowych przedmiotów, głównie sprzętu AGD i RTV, na teren Francji i Turcji. Po odbiór towaru zgłaszały się osoby posługujące się sfałszowanymi dokumentami. Jeździły samochodami ciężarowymi ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi. Pobierany przez nich towar nigdy nie trafiał do odbiorców, a dostarczany był do wcześniej wynajętych w tym celu magazynów. Wyłudzony sprzęt o wartości ponad 600 tys. zł sprzedawano w całej Polsce. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu w Radomiu.