Grupę śledczą, której funkcjonariusze zaczęli zbierać dowody, powołano w kwietniu 2011 roku w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Z policyjnych ustaleń wynikało, że jedna spośród podejrzanych osób - zatrzymany we wrześniu 2012 r. Robert G. - była w przeszłości notowana i karana za oszustwa, rozboje i nielegalne posiadanie broni - poinformowała w środę PAP Edyta Adamus z zespołu prasowego KSP. W trakcie przeszukania mieszkania należącego do mężczyzny policjanci znaleźli m.in. oryginały kilkunastu umów kredytowych jednego z banków, kserokopie dowodów osobistych innych osób, harmonogramy spłat. Funkcjonariusze zabezpieczyli także 550 tys. zł oraz kokainę. - Policjanci ustalili, że część osób, których nazwiska widniały na dokumentacji kredytowej nigdy nie zaciągała zobowiązań kredytowych. Zebrane informacje doprowadziły także do ustalenia innych osób w to zamieszanych - powiedziała Adamus. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przedstawiła zarzuty wielomilionowych oszustw dokonanych na podstawie sfałszowanych dokumentów 15 osobom. Pięć z nich zostało objętych policyjnym dozorem, a wobec dwóch kolejnych zastosowano poręczenia majątkowe. Robert G. będzie odpowiadał także za posiadanie narkotyków. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu. Za oszustwo kredytowe grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.