Jak ustalono, mężczyzna posługujący się przerobionym dowodem osobistym, zarejestrował w styczniu w Urzędzie Miasta Krakowa firmę FaxonCom i za pomocą ogłoszeń poszukiwał chętnych do współpracy. Wyszukiwał przedstawicieli terenowych, którzy prowadziliby nabór chętnych na kursy komputerowe. Aby się na nie zapisać, trzeba było wpłacić 560 zł opłaty. Kursanci mieli później mieć zagwarantowaną pracę administratorów sieci komputerowych w firmach ubezpieczeniowych. Policja ustala personalia właściciela firmy. Z materiałów policyjnych wynika, że oszust chętnych do współpracy znajdował praktycznie we wszystkich większych miastach Polski.