Oszuści oferowali do sprzedaży atrakcyjne towary, których faktycznie nie posiadali, a na pewno nie mieli zamiaru sprzedać. Po otrzymaniu pieniędzy (z reguły przelewem na konto) kontakt się urywał, a towar nie trafiał do nabywcy. Oszuści zakładali konta w tzw. bankach internetowych na podstawie kserokopii zdobytych podstępem dokumentów. Konta były zakładane na osoby, które nie miały absolutnie żadnego pojęcia, że posiadają rachunek bankowy. Dokumenty bankowe były przesyłane pod podany wcześniej adres do korespondencji. Do zatrzymania 31-letniego mężczyzny i 29-letniej kobiety doszło 31 stycznia w powiecie biłgorajskim. Byli całkowicie zaskoczeni. Nie zdążyli ukryć kilku kart bankomatowych i kserokopii dowodów tożsamości różnych osób. W czasie przeszukania ujawniono wiele innych dokumentów, a także dwa komputery.