Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził w poniedziałek, że do zatrzymań doszło na terenie Poznania i dokonali ich agenci z poznańskiej delegatury CBA wraz z funkcjonariuszami wrocławskiego zarządu CBŚP. "Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie" - powiedział Żaryn. Zaznaczył, że funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej dla zabezpieczenia materiału dowodowego. Śledczy ustalili, że grupa wykorzystywała krajowe i zagraniczne firmy do wystawiania nieprawdziwych faktur VAT na rzekomy obrót paliwami. Były one podstawą do zwrotu nienależnego podatku VAT, a zyski z przestępczej działalności były transferowane poprzez szereg innych nielegalnych działań. "W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł, ale śledztwo będzie się rozwijać" - powiedział Żaryn. W komunikacie Prokuratura Krajowa podała, że śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, a do zatrzymań doszło w poniedziałek. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że po przewiezieniu zatrzymanych do wrocławskiej prokuratury regionalnej zostaną im przestawione zarzuty m.in. kierowanie i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych. Za takie przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.