Reklama

Reklama

Prokuratura wnioskuje o areszt dla członków grupy wyłudzającej VAT

Zakończono przesłuchania członków grupy przestępczej podejrzanych m.in. o "pranie brudnych pieniędzy” i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT na co najmniej 164 mln zł; do sądu trafią wnioski o areszt - poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Do zatrzymań osób z tej międzynarodowej grupy przestępczej doszło w środę w Warszawie i Raszynie. Grupa działała od lutego 2015 r. do połowy marca 2018 r. w Warszawie i Wólce Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie Polski. Wśród zatrzymanych byli obywatele Wietnamu oraz jedna Polka, którzy w strukturach grupy pełnili kierownicze funkcje oraz byli jej członkami.

Jak informowała prokuratura w sprawie chodzi o "pranie brudnych pieniędzy w transakcjach opiewających na blisko 5 mld zł, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT na co najmniej 164 mln zł".

Reklama

"Prokuratura kieruje w czwartek wnioski do sądu o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka. Ze względu na dobro śledztwa prokuratorzy nie ujawniają, ile osób zostało zatrzymanych.

Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury regionalnej "w wyniku znalezionych w trakcie przeszukań dokumentów dotyczących umów bankowych skrytek depozytowych", zabezpieczono środki pieniężne zarówno w polskiej walucie, a także w euro i dolarach, których "łączna wartość po przeliczeniu na złote polskie wynosi ponad 2,1 mln zł".

W trakcie akcji zatrzymań przez ABW członków tej grupy, jedna z podejrzanych kobiet wyskoczyła przez okno i pomimo udzielenia jej szybkiej pomocy medycznej zmarła po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła oddzielne śledztwo ws. okoliczności śmierci Wietnamki. Jak informowano w środę zaplanowano m.in. przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłej z udziałem biegłego lekarza. Prokuratorzy sprawdzają też, czy działania funkcjonariuszy ABW były prawidłowe i zgodne z procedurami. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje