Informację o rozbiciu grupy jako pierwsze podało radio RMF FM. - Sprawa jest w skali naszego kraju największa; takiego postepowania jeszcze nie było - powiedział w piątek na konferencji prasowej Maciej Florkiewicz, naczelnik lubelskiego oddziału Prokuratury Krajowej, która nadzorowała śledztwo. Według śledczych sprawcy włamywali się na konta bankowe prowadzone w różnych krajach, wykradali z nich pieniądze, które następnie transferowali - poprzez rachunki wcześniej w Polsce założone na podstawione osoby - na Ukrainę i do Rosji. Łącznie w ten sposób dokonano kradzieży ponad 94 mln zł, z czego ponad 57 mln zł udało się odzyskać i zwrócić pokrzywdzonym. Głównymi organizatorami grupy byli mieszkańcy Lubelszczyzny: Mariusz S. i Dariusz O. - obaj zatrzymani na terenie Danii - oraz Mariusz P. zatrzymany w Białej Podlaskiej. Grupa działała od 2012 r., jej struktura była bardzo rozbudowana. Dotychczas zarzuty postawiono 148 osobom, ale śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania.