CBA zatrzymało kolejną osobę podejrzewaną o udział w tzw. mafii paliwowej
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzewaną o udział w tzw. mafii paliwowej, posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę około 1,3 mld zł - poinformowało Biuro. Grupa przestępcza miała działać w latach 2013-18.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali w woj. mazowieckim Łotysza - syna założyciela i kierującego grupą. Ojciec ma ukrywać się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - podał wydział komunikacji społecznej Biura.
Zatrzymany syn był w latach 2013-15 prezesem i udziałowcem spółki zajmującej się obrotem paliwem służącej do przestępczych operacji - wyjaśniło CBA.
Mężczyzna trafił do nadzorującej śledztwo CBA Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucono mu też posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld zł oraz narażenie na uszczuplenie i uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT - podał wydział.
Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec zatrzymanego przez CBA.
W prowadzonym przez kilka delegatur CBA śledztwie zarzuty usłyszało już 110 osób.
Według śledczych, grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury VAT i fałszowano dokumentację księgową - uważają śledczy.
