Funkcjonariusze ABW w Bydgoszczy na podstawie własnych informacji, we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, wykryli nieprawidłowości w zakresie działalności firm zajmujących się obrotem złotem i srebrem. Chodzi o firmy z wirtualnymi siedzibami w Warszawie, których właściciele mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kilka firm wystawiających faktury VAT tytułem sprzedaży złota i srebra, nie składało deklaracji VAT. Za sprzedany towar otrzymywały płatności w gotówce. Z drugiej strony, spółki, na rzecz których wystawiane były faktury, za sprzedane złoto i srebro, otrzymywały wielomilionowe przelewy, które po rozdysponowaniu na inne rachunki były wypłacane w gotówce. Ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych transakcji gospodarczych. Jednocześnie fikcyjne faktury były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT o naliczony podatek VAT. Zarzuty w tej sprawie postawiono już trzem osobom. Grozi im do 10 lat więzienia. Roman Osica