Poufna notatka została sporządzona 24 maja 2012 r. Jak zaznacza tygodnik "wSieci", "to jeden z najpilniej strzeżonych dokumentów związanych z aferą". Informacja była skierowana do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, koordynatora specsłużb i szefa MSW Jacka Cichockiego, ministra finansów Jana Rostowskiego, ministra transportu Sławomira Nowaka i szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Z informacji ABW już wtedy wynikało, że "sposób zabezpieczenia lokat oraz rozbieżności w regulaminie i warunkach ogólnych lokat mogą wskazywać, iż działalność Amber Gold oparta jest na mechanizmie tzw. piramidy finansowej, a potencjalnymi pokrzywdzonymi może być kilkadziesiąt tysięcy osób". W notatce wskazano też, że "poprzez działalność Grupy OLT Express, Amber wyprowadza środki finansowe uzyskiwane od klientów, które powinny być lokowane w metale szlachetne". "Według wiedzy ABW spółka posiada przynajmniej 50 rachunków bankowych i rzeczywiście wynajmuje w BGŻ sześć skrytek, które jednakże nie są wykorzystywane, a ich rozmiary uniemożliwiają składowanie w nich sztabek kruszców" - napisano w dokumencie. Szef ABW Krzysztof Bondaryk zaznaczył w notatce, że "działalność Amber może być prowadzona nie tylko z naruszeniem przepisów prawa bankowego (...), ale także może być ukierunkowana na wyłudzenia finansowe".